Lavernegat

Ссылка

RolandSmura, 01 июля 2022 г.

Оба являются фактическими бенефициарами платежных институтов Kaymaks Limited (United Kingdom) и Bestpay s.r.o. (Czech Republic) через номинальных акционеров: Gennady Yagupov и Alexey Smirnov. Юровский и Островский засветились и сами ранее в регистре бенефициаров Bestpay s.r.o., когда после приобретения компании в Чехии 9 июля 2015 года, они быстро поняли, что местный центробанк их кандидатуры как владельцев не согласует и так лицензию им не получить. Обманным путем Юровский и Островский, бывшие военные вооруженных сил России, переписали компании на своих сотрудников и скрыли конечных бенефициаров, таким образом, введя в заблуждение ни один европейский регулятор, в том числе и наш Национальный Банк Украины.
Имея могущественные связи в России «банкиры» отмывали деньги миллионами через «Банк Расчеты и Сбережения». В отличии от многих других соратников – частных банкиров, им удалось спокойно перебросить состояние в оффшоры, безболезненно покинуть Россию и перезагрузить свой криминальный бизнес в Европе (к слову их переезд практически совпал с периодом оккупации Крыма), господа заранее подготовились ко второй волне перебрались в Европу, ведь путинскому режиму нужны «свои» люди в Европе. Немного инвестиций и эстонский, и венгерский паспорт в кармане. Можно начинать «творчество» в новом месте.
К отмыванию денег, фиктивным компаниям, незаконному выводу средств в оффшоры теперь добавились поставка санкционных товаров и настройка вывода санкционных денег из России. На фоне запрета на переводы в Россию и из России, Юровский и Островский в очередной раз делают себе состояние, ведь их сервис стоит не менее 3%. Платежные институты в Европе хорошее прикрытие теневых операций. Купленная в 2015 году компания Bestpay s.r.o. на протяжении последних пяти лет активно продвигала переводы средств в окупированный Крым, активно сотрудничая с санкционными российскими системами. Bestpay s.r.o. пересылал деньги в Россию, а переводы выплачивал РНКБ банк в Крыму. При этом сотрудничала с ничего не подозревающими украинскими банками, вводя в заблуждение и делая деньги на банковской системе Украины. Ничего не подозревающие заработчане в Европе продолжают переводить деньги через Bestpay s.r.o., и сами тем самым поддерживают прямых сподвижников Путина, а службы уполномоченные следить за
санкциями в отношении оккупантов в очередной раз проморгали утечку денег в стан врага. Сотрудничество с сепаратистами объясняется тем, что и Юровский, и Островский, оба с военным прошлым. Александр Островский командир ракетных войск, имеет тесные контакты с Газпромом и командой Путина.

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

« ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... »

Ответить в теме

Наши клиенты